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律师随笔|不直接持股涉嫌传销公司,张庭夫妇就能“安全降落”?

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1月11日凌晨,张庭突然再度冲上微博热搜榜第一的位置。据网络消息,张庭夫妇戴着明星的光环敛财330亿,有网友调侃:“2022年新的货币单位:1张庭=10薇娅=20范冰冰=60郑爽”。

2021年12月24日,“李旭反传防骗团队”微信公众号发文称,已经接到石家庄市裕华区市场监督管理局关于查证函的回复。回复称,根据多起群众举报核查,2021年6月5日,该局对上海达尔威涉嫌传销立案调查,并逐级向上级报备。

 

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而TST庭秘密在2021年12月29日在官方微博上发表声明称上海达尔威是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税。目前公司运营一切正常,公司将积极配合相关部门工作。

 

 

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据了解,石家庄市裕华区市场监督管理局回复到,因上海达尔威利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,该局已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中。据透露,此次被冻结的资金高达6亿元。裕华区市场监督管理局有关负责人称,该组织属于一种经营型传销行为,还不足以构成诈骗性的传销犯罪。

 

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TST庭秘密在经营过程中请到过林志玲、明道、徐峥、陶虹等在内的大量明星为其站台或代言。这也是很多人因为明星效应而参与到她的微商模式中的原因。其中陶虹频频出现在TST推介活动和直播中,曾有新闻爆出张庭花17亿买一栋楼,送了陶虹一层楼做办公室。同时,陶虹也是达尔威公司的股东。

 

根据上海达尔威贸易有限公司股权关系显示,达尔威股东众多,背后共有12名股东。而作为董事长和品牌创始人的张庭夫妇未直接持股。其中陶虹位列单一第六大股东,直接持股比例为1.93%,此外,陶虹还100%持股北京最陶然服装服饰有限公司,而该公司是达尔威单一第四大股东。陶虹最终受益股份6.635%,为达尔威公司最大自然人股东。


 

对于网络所传达尔威为典型的VIE架构协议公司,我所齐煜律师指出VIE架构多用于境内股东为了实现在境外上市,但又保证境外上市的公司与境内实体运营的公司相互分离,而作出的一种股权设计。目前广泛应用于互联网和电子商务领域,常规的操作方式是境内股东在境外的税收洼地成立一家拟上市公司实体,并由这家境外公司在境内投资设立一家不实际开展业务的“壳公司”,最终“壳公司”通过协议的形式控制境内股东所在的实际运营公司,以最终达到利润转移、境外上市等诸多目的。而VIE架构的好处有三点:第一,由于我们国家施行严格的外汇管制制度,且境内企业存在高昂的税收负担,VIE模式可以有效的规避外汇管制并通过税收洼地的免税或优惠政策来最终实现大幅节税的目的;第二,从股权架构上将实际控制主体与最终收益方分离,通过一纸协议控制公司运营与利润流向,具有相当的隐蔽性和隐私性;第三,为后期境外融资及冲击IPO提供了良好的铺垫。

 

齐煜律师表示,如果达尔威确实是VIE架构协议公司,那么不难看出他们夫妇是早就想到了“规避风险”,那么一旦达尔威被定性,陶虹作为直接持股人自然也是逃不掉相应的处罚。而张庭夫妇是否真的能通过0股权“规避风险”从而逃避承担法律责任,需要界定他们在整个过程中具体起到了什么作用。


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